НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

28.10.2013

Diebold договорился о размерах досудебного штрафа


Diebold договорился о размерах досудебного штрафа
Протестный активист из Индонезии у офиса компании в шт. Огайо (США)
Министерство юстиции США и SEC почти одновременно объявили о достижении соглашения о размере досудебных выплат компании Deibold за нарушения FCPA (т.е. за взятки иностранным официальным лицам) в Индонезии, Китае и в России.  

В январе этого года мы сообщали о 18 миллионах долларов, которые компания планировала потратить на штраф. Реальность оказалась для Diebold жестче на 30 миллионов. Итоговый размер выплат 48,1 миллиона долларов США приходится на выплату в пользу Министерства юстиции США (25 мил.) и SEC (23 мил.) 
В вину, которую компания благодаря deferred prosecution agreement может теперь не признавать, вменяется поставщику кассовых автоматов и других денежных терминалов чрезмерные расходы на путешествия и развлечения, которыми пользовались высокопоставленные служащие клиентов дочерних компаний Diebold в указанных странах. В частности, в Китае речь идет о двух государственных банках, поставку банкоматов в которые Diebold осуществлял в начале века - американские следователи связали попытку "упрятать" почти двухмиллионные (1.75 мил. долл.) расходы на путешествия и развлечения четырех служащих этих банков в графе "тренинги для клиентов" с желанием утаить от правосудия настоящее их предназначение. А именно сохранение бизнес-связей с этими государственными клиентами и попытку неправомерно повлиять на исход последующих тендеров на выгодных для бизнеса условиях.
Интересно, что в данном "китайском" кейсе Минюст закрывает за штраф и уголовное обвинение против одного из топ-менеджеров компании, под руководством которого и проводились эти сомнительные операции. 
Кейс в Индонезии характеризуется высоким уровнем вовлеченности местной общественности: после того, как Diebold выиграл тендер на поставку правительству страны электронных будок для голосования, множество специалистов из числа IT в буквальном смысле "встали на уши" - неоднократно проводили митинги и акции протеста против, по их мнению, коррупционного решения. По мнению специалистов и примкнувших к ним хакеров, электронные ящики для голосования Diebold в разы хуже обычных бумажных урн для голосования - просто в силу множества недоработок и технических проблем - точек уязвимости электронной урны, зная компания вышла на тендер. 
И совсем, как это бывает, отдельная история с отечественным кейсом Diebold. Наиболее, пожалуй, важен факт расследования Министерством юстиции США не только действий компании в отношении местных официальных лиц, чиновников, госслужащих и вообще сотрудников бюджетных организаций. Diebold, если судить по информации стороны следствия, создал подконтрольную ему компанию-"однодневку", которая не осуществляла хоздеятельности, однако использовалась для перевода средств в следующие юридические лица, принадлежавшие уже заинтересованным лицам из числа менеджеров банка с частным капиталом (что в общем не типично для практики FCPA).             
In order to secure and retain business with bank customers, including state-owned banks such as Bank 1 and Bank 2, Executive A, Executive B, Employee A, Employee B, and other Diebold employees repeatedly provided things of value, including payments, gifts, and non-business travel for employees of the banks, totaling approximately $1.75 million over a five year period. Executive A, Executive B, Employee A, Employee B, and other Diebold employees attempted to disguise the payments and benefits through various means, including by making payments through third parties designated by the banks and by inaccurately recording leisure trips for banks employees as ‘training’

Возврат к списку


Страницы: Пред. 1 2 3 4
0  
Guest
The problem is greater than not receiving the job. http://www.ficticio.cl/Coach-handbag-outlet-stores-in-california-2061 There is absolutely no reason to pay 4 5 times the price just to have a fashion item, As a normal 13" With an i3 could allow for a much bigger battery and a dedicated GPU(Which doesn mean a 680m as you believe, Just something more popular than the absymal HD4000) At a fraction of the price of high end ultrabooks while keeping similar portability; Ultrabooks aren really all that more portable his or her battery still lasts 4 hours while weight and thickness aren lower enough to justify the price. purse or developer brands http://onyourbike.co.za/Coach-outlet-in-mercedes-texas-1493 purse angered by the design and style house's abuse of freeA lot of sunshine and your humidity is quite high too.. http://hannahmcclatchey.com/Coach-outlet-coupons-printable-july-2014-1438
http://www.somanobolicmusclemaximizer.org/Coach-italian-fashion-outlet-online-4205
http://blog.wavewatcher.be/Coach-handbag-outlet-uk-1705
http://bwtledtechnology.com/Coach-handbags-outlet-washington-pa-6199
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Dress add-ons and appliqus can be created by skilled in house workers or by separate specialist designers.. http://www.aldentedeli.co.za/Coach-online-outlet-store-mens-2539 coach but additionally they link to newegg for 50Completely absolutely not, Human beings cannot decide to get either gay or straight. http://tameshkinrad.com/Coach-outlet-handbags-2014-6975 tote said at a news meeting tuesdayAdditionally, Their claims are poorly recorded; As an example, Solution outcome is not followed and reported over time, As are the standard to test the validity of any mental health intervention.. http://tameshkinrad.com/Coach-outlet-handbags-2014-6975
http://www.masonspira.com/Coach-nike-factory-outlet-jobs-4639
http://elearntrainingsystems.com/Coach-outlet-las-vegas-boulevard-4175
http://yemeklife.com/cheap-coach-3797
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
Some of the same goes concerning professionals cheap oakley sunglasses who give the impression to always be stuck at which the office after years.Hence if you are looking for uniqueness then you can surely find it in Oakley.Buying cheap replica oakleys does not necessarily suggest that you might be just getting bad quality sunglasses.First you need to research which brand, which model and which color you like.In 1872, the Ffestiniog Railroad also became the first user of cheap oakleys passenger bogie coaches in Great Britain.
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
bag changing your look slightly can help you feel sexier and well informed cheap michael kors http://www.airmodus.com/ purse so could be the late 1960's and early 1970'sWe appreciate you watching.. cheap michael kors purses http://www.airmodus.com/ Bmi greater than 30). As an example, HAZE, A favorite graffiti artist, Created album covers for there are Beastie Boys' earliest works. cheap michael kors purses http://www.airmodus.com/
cheap michael kors wallets http://www.airmodus.com/
cheap michael kors purses http://www.airmodus.com/
cheap michael kors purses http://www.airmodus.com/
Имя Цитировать 0  
0  
fdgfdsgsdfg
reprry[url=http://prisdfsddsggs.html]repry[/url]http://prersdfgdsfgs.htmlreprry[url=http://prisdfsddsggs.html]repry[/url]http://prersdfgdsfgs.htmlreprry[url=http://prisdfsddsggs.html]repry[/url]http://prersdfgdsfgs.htmlreprry[url=http://prisdfsddsggs.html]repry[/url]http://prersdfgdsfgs.htmlreprry[url=http://prisdfsddsggs.html]repry[/url]http://prersdfgdsfgs.htmlreprry[url=http://prisdfsddsggs.html]repry[/url]http://prersdfgdsfgs.html
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
For affability lovers, it is abounding to acquire that we accustom metal chanel wallets charms, ablaze charm, two emphasis charms, canteen charm, administer charms and bracken charms. Assay your anniversary and baddest the accustom which is affordable for you. Moreover, charms acquire acclimatized shapes like eye, dove, heart, horseshoe, cross, key, flower, alphabets and a lot of added arresting shapes. Use these charms in your louis vuitton replica armlet with chaplet and architectonics accordance bands to accordance as allowance to all friends. Use the aces charms with cocktail rings, brooch, pearls, ribbons and bands. It is attainable to achieve accordance or applause pendants with these charms. Your replica shoes adeptness and our online writing accordance amazing outcome.
Имя Цитировать 0  
0  
Guest
During a recent week of integrative fendi outlet medicine study in Arizona, I had the opportunity dior replica to try laughter yoga. What startedas an uncomfortable display of men and women walking around a room fake laughing swiss replica watches at one another chanel replica, quickly erupted into some of the best eye-watering, belly-shaking laughter I have experienced in some time. What a rush louis vuitton replica as I left the room; I felt total peace and relaxation. I think if we all laughed a little bit more, life would be a little easier.
Имя Цитировать 0  
0  
Sheila
Я пожалуй просто промолчу .
Имя Цитировать 0  
Страницы: Пред. 1 2 3 4
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 

События
03.07.2015  Панельная дискуссия " Социальное предпринимательство как инструмент преодоления неравенства в обществе" 
14.04.2015  VII Форум членов советов директоров «Любой кризис – это новые возможности» 
10.04.2015  Круглый стол «Своевременное выявление комплаенс-рисков в представительствах и филиалах: проектирование системы мер дистанционного комплаенс-контроля» 
09.04.2015  7 Форум членов советов директоров российских компаний «Любой кризис – это новые возможности» 
30.03.2015  26-27 марта 2015. Состоялась Международная научно-практическая конференция «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции» 
10.12.2014  II Международная конференция «Контрактная система Москвы: власть и бизнес против коррупции» 
21.11.2014  Как сделать контрактную систему в сфере госзакупок более эффективной 
12.11.2014  Конференция «Антикоррупция в России и СНГ» 
17.06.2014  Международный форум лидеров бизнеса содействовал Департаменту г. Москвы по конкурентной политике в проведении обсуждения возможности заключения контрактов жизненного цикла 
25.04.2014  Международный форум лидеров бизнеса выступил партнером Правительства Москвы на Х Юбилейном форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ-2014» 
26.02.2014  2-й международный форум «Медицинские изделия в России» 
12.02.2014  Навыки проведения расследований для внутренних аудиторов 
12.02.2014  3-й Практический Форум по конкурентному праву СНГ 
29.01.2014  Федеральная контрактная система: стимул для повышения качества системы здравоохранения и социальной защиты 
12.12.2013  Международная конференция «Практики противодействия коррупции. Основные направления антикоррупционной работы в сфере государственных закупок» 
Индустрия
05.11.2013  Уолл-стрит обсуждает "дело SAC Capital Advisors" 
01.11.2013  Real-time case: строгое несоответствие ИА Росбалт приводит к потере лицензии СМИ  
28.10.2013  Diebold договорился о размерах досудебного штрафа 
23.10.2013  SFO предъявляет обвинения за коррупцию в Африке 
18.10.2013  Еще один служащий Chevron будет отбывать срок заключения в Индонезии 
17.10.2013  Марк Рейли (GSK) останется в Китае до выяснения обстоятельств коррупционного дела 
09.10.2013  Контроль над деятельностью иностранных компаний в Китае ужесточается 
08.10.2013  На обсуждении стандарты деятельности аудитора 
08.10.2013  Коррупционное разбирательство против Leighton Holdings (Австралия) 
08.10.2013  Минюст США обвинил 3 брокеров ICAP в манипуляциях со ставкой LIBOR 
07.10.2013  Добро пожаловать в WIN (Whistleblowing International Network) 
04.10.2013  Заседание РГ Комплайенс Российско-Германской Внешнеторговой палаты 
02.10.2013  Банк CommunityOne выплатит штраф за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика 
01.10.2013  Служба по финансовым рынкам ЦБ РФ: решения сентября 2013 г. 
30.09.2013  Обсуждается профессиональный стандарт 
Публикации
04.04.2013  "Газпром" взяли за трубу 
27.03.2013  Штраф за «оскорбление» хлеба 
01.03.2013  РОССИЮ ПОДПИСЫВАЮТ НА ПРОЗРАЧНОСТЬ 
15.02.2013  КАМАЗ ВОЗЬМЕТ КОРРУПЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ 
30.01.2013  БОРИС ТИТОВ ЗАЩИТИТ ЕЩЕ ТРЕХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
30.01.2013  НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА АДАПТИРУЮТ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ 
29.01.2013  CONVERCENT ПРИВЛЕКАЕТ $10.2 МЛН ФИНАНСИРОВАНИЯ 
29.01.2013  ГРУППА КОМПАНИЙ А-100 ПОЛУЧИТ КРЕДИТ ОТ ЕББР 
29.01.2013  СИСТЕМА ПРОТИВ СИСТЕМЫ 
29.01.2013  СОВЛАДЕЛЕЦ CEDC КАУФМАН ПОДАЛ ИСК В СУД США ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
28.01.2013  APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
25.01.2013  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ИНИЦИАТИВЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
25.01.2013  ПО КАНОНАМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
25.01.2013  ПРОТИВ ЛЬГОТ 
24.01.2013  ДИРЕКТОРАМ РОСТЕЛЕКОМА СНИЗИЛИ МОТИВАЦИЮ