БИЗНЕС ПО ПРАВИЛАМ: борьба с коррупцией, этика в бизнесе, комплаенс-практика, бизнес-стандарты, корпоративное управление, управление рисками

ДОКУМЕНТЫ

Дорожная карта по усилению надзора и регулирования теневой банковской системы

25.09.2013 Дорожная карта "Группы Двадцати" по усилению надзора и регулирования теневой банковской системы включает в себя утвержденный на уровне глав государств-членов Большой Двадцатки список мероприятий, связанных с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, наркотраффика в период с 2013 по 2015 годы
Мониторинговый отчет рабочей группы по противодействию коррупции за 2013 год

25.09.2013 Документ обобщает существующие усилия правительств стран Большой Двадцатки по противодействию коррупции, а также представляет довольно подробный план по развитию и объединению данных усилий.
Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Guidelines - Consultation / Предъявление обвинений в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег - Публичная консультация

24.09.2013 Данное обсуждение открыто для всех заинтересованных практиков уголовного процесса. Опубликованные через официальный сайт правительства Великобритании, http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/ рекомендации по объемам наказания за совершаемые преступления сами по себе увлекательное чтение для специалиста. Так, есть возможность открыто сравнить уровни ответственности за преступления, связанные с преступлениями в финансовой сфере, часто относимые в англосаксонской системе уголовного процесса к объемной практике Fraud.
Доклад о разбирательствах в Комиссии по этике AIPM

15.02.2013 Количественно-качественная сводка о результатах работы за 2012 году Комиссии по этике Ассоциации международных фармацевтических производителей в России.
Наиболее важные дела ФАС 2011-2012 г.

28.12.2012 В единую публикацию объединили специалисты Федеральной Антимонопольной Службы наиболее, по мнению ФАС, заметные дела за истекший период. Книга будет интересная всем корпоративным юристам, комплаенс-офицерам, сотрудникам внутреннего контроля и экономической безопасности. ФАС остается одним из наиболее активных регуляторов в стране.
Концепция выездных налоговых проверок - Федеральная Налоговая Служба

25.12.2012 В едином документе собраны соответствующие нормы по теме, включая последнюю версию Концепции осуществления выездных налоговых проверок от 25 мая 2012 г,
Служебная этика, конфликт интересов и противодействие коррупции

19.12.2012 Программа дисциплины “Служебная этика, конфликт интересов и противодействие коррупции” для подготовки магистра направления “Менеджмент” 080500.68. Автор Сироткина Н. Г. В 2011 году этот курс утвержден на кафедре государственной и муниципальной службы факультета государственного и муниципального управления ГОБУВПО “Государственный университет - Высшая школа экономики”.
Антикоррупционная оговорка

19.11.2012 Автор: International Chamber of Commerce
Модельное межправительственное соглашение для применения на взаимной основе

14.11.2012 Предлагаемые методики учета по FATCA
Авторы: US IRS, Treasury Dpt., State Dpt.
Предлагаемые дополнения к FATCA в связи с присоединением к отчетности зарубежных финансовых институтов

14.11.2012 Предлагаемые методики учета по FATCA
Авторы: US IRS, Treasury Dpt.