БИБЛИОТЕКА

Аналитический обзор инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (первое полугодие 2013)

Банк России выпустил Аналитический обзор на чувствительную тему свершившихся инцидентов за первое полугодие 2013 года. Полностью документ раскрывает реализованные риски исходя из наблюдений за профессиональным рынком. Можно отметить, что информации по регионам немного - некоторые и вовсе сидят без статистики. Книга предоставлена для скачивания и также приведена в виде ЭП абзацем ниже.

Ранее


  • PetroChina: Большое китайское наступление
    PetroChina: Большое китайское наступление
    Донос как способ борьбы с коррупцией. В Китае запущен государственный сайт, призванный помочь в разоблачении фактов коррупции. Примечательно, что в стране, в которой запрещена веб-анонимность в целях предотвращения социальных волнений, данный сайт является единственным, позволяющим сохранить инкогнито.
  • Западные фармацевтические компании в Китае: Eli Lilly и Jonhson&Johhnson. Разные новости, единая угроза.
    Западные фармацевтические компании в Китае: Eli Lilly и Jonhson&Johhnson. Разные новости, единая угроза.
    В августе продолжилась беспрецедентная по масштабу атака китайских властей на практику фармацевтического бизнеса в стране. Крупнейшие западные компании объявляют о новых внутренних расследованиях и регулируют внутренние контроли и порядок отчетности с тем, чтобы избавиться от возможных проблем с регулятором. На этой неделе наиболее обсуждаемыми в индустрии оказались два известнейших бренда - Eli Lilly и Johnson&Johnson.
BS_200x150.gif 
  • Новые дела против коррупции в фарм-индустрии Китая
    Новые дела против коррупции в фарм-индустрии Китая
    Усиливается "прессинг" коррупции в фармацевтической индустрии Китая. Ранее мы сообщали о крупнейшем деле против GSK-Китай, сегодня еще два расследования набирают обороты в стране. На этот в раз в поле зрения правоохранительных органов попали действия компаний Sanofi и SciClone Pharmaceuticals Inc. В отношении последней американские регуляторы ведут собственное расследование три последних года.

к списку книг

Возврат к списку


Книги
17.01.2015  Практическое пособие "Обучение противодействию коррупции в бизнесе" 
16.01.2015  Внедрение лучших антикоррупционных практик и обмен опытом противодействия коррупции в России 
15.01.2015  Этика бизнеса 
14.01.2015  Совершенствование процесса государственных закупок 
25.10.2013  Рекомендации правильной проверки партнеров и посредников / Good Practice Guidelines on Conducting Third-Party Due Diligence 
09.10.2013  AgustaWestland. Хроника процесса по делу Джузеппе Орси и Бруно Спаньолини 
25.09.2013  Дорожная карта по усилению надзора и регулирования теневой банковской системы 
25.09.2013  Мониторинговый отчет рабочей группы по противодействию коррупции за 2013 год 
24.09.2013  Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Guidelines - Consultation / Предъявление обвинений в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег - Публичная консультация 
08.08.2013  Практика обращения в суды в случае экологического преступления 
02.08.2013  Аналитический обзор инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (первое полугодие 2013)  
08.07.2013  Применение FCPA во втором квартале 2013 года 
03.04.2013  Применение FCPA в первом квартале 2013 года 
11.03.2013  Полезные статьи за февраль 2013 г. 
21.02.2013  Россия: незаконные финансовые операции и роль “теневой экономики” / Russia: Illicit Financial Flows and the Role of the Undergruond Economy 
20.02.2013  Восьмое исследование Глобальных рисков / Global Risks 2013 Eighth Edition 
19.02.2013  Комплаенс и скрытая стоимость облачных хранилищ 
18.02.2013  Corruption Impact on Liquidity, Investment Flows, and Cost of Capital 
15.02.2013  Доклад о разбирательствах в Комиссии по этике AIPM 
14.02.2013  Кодекс надлежащей практики AIPM 
01.02.2013  Полезные статьи за январь 2013 г. 
30.01.2013  Ernst&Young UK Bribery Digest Edition 1 Update 
30.01.2013  Ernst&Young UK Bribery Digest. Edition 1.  
14.01.2013  Initial review of relevant academic literature 
28.12.2012  Наиболее важные дела ФАС 2011-2012 г.  
27.12.2012  Ответственное ведение бизнеса глобальными исследовательскими центрами 
26.12.2012  Руководство для компаний по предотвращению преступлений в сфере финансов / Financial crime: a guide for firms 
25.12.2012  Концепция выездных налоговых проверок - Федеральная Налоговая Служба 
24.12.2012  Резюме FATCA от Deloitte. 
20.12.2012  ICC Guidelines on Whistleblowing / Руководство ICC по системе внутреннего информирования