Авторы: US IRS, Treasury Dpt., State Dpt.
БИБЛИОТЕКА
-
Модельное межправительственное соглашение для применения на взаимной основе
Предлагаемые методики учета по FATCA -
Предлагаемые дополнения к FATCA в связи с присоединением к отчетности зарубежных финансовых институтов
Предлагаемые методики учета по FATCAАвторы: US IRS, Treasury Dpt.
-
Возврат похищенных активов
Исследования Всемирного Банка
Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов внеуголовного производства / Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант,Ларисса Грей.
-
Политически значимые лица
Исследования Всемирного Банка
"Политически значимые лица.Руководство для банков по предотвращениюфинансовых злоупотреблений"Авторы Теодор Гринберг,Ларисса Грей,Делфин Шанц,Каролин Гарднер,Майкл Лэтэм
Перевод с английского -
Борьба с коррупцией в переходный период
Исследования Всемирного Банка"Борьба с коррупцией в переходный период. Коррупция в отношениях между предприятиями и государством в странах Европы и Центральной Азии в 1999–2002 годах".Авторы Шерил Грей, Джоул Хеллман, Рэнди Райтерман. -
Google, Inc., in China
Case-study Кирстен Мартин "Гугл в Китае" издано американской некоммерческой организацией Институт корпоративной этики (Institute of corporate ethics). Помощник профессора Католического университета США известный исследователь Института корпоративной этики Мартин в своей публикации собрал факты, касающиеся совершенствования стандартов ведения бизнеса ни много ни мало мультимедиа гиганта Google.
-
Transparency in corporate reporting: 2012
Отчет об исследовании хорошо известной общественной организации Transparency International. В поле оценки находятся программы крупнейших компаний мира (включая "Газпром") по раскрытию информации, относящейся к принимаемым компанией анти-коррупционным мерам. -
HSBC Case Study: EXHIBITS
Обнародованные 17 июля 2012 года материалы по делу "США против HSBC" содержат почти 600 страниц доказательств причастности банка и его дочерних компаний к преступлениям, связанным с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и содействием наркотрафику. Издание будет интересно сотрудникам комплаенс-контроля, внутреннего контроля, службы безопасности, управления рисками вплоть до топ-менеджеров: HSBC получил серьезный урок и теперь есть возможность изучить этот негативный опыт из первоисточника. -
Принципы борьбы с коррупцией в органах полиции
Рекомендации Interpol, 2004 г.
-
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
Издание Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 2004 г.
