КНИГИ

  • FCPA Guidance
    FCPA Guidance
    15.11.2012 Ожидавшиеся почти полвека официальные разъяснения Министерства юстиции США и Комиссии по рынкам и ценным бумагам США по вопросам применяемости положений FCPA.
  • Модельное межправительственное соглашение для применения на невзаимной основе
    Модельное межправительственное соглашение для применения на невзаимной основе
    14.11.2012 Предлагаемые методики учета по FATCA

    Авторы: US IRS, Treasury Dpt., State Dpt.

  • Модельное межправительственное соглашение для применения на взаимной основе
    Модельное межправительственное соглашение для применения на взаимной основе
    14.11.2012 Предлагаемые методики учета по FATCA

    Авторы: US IRS, Treasury Dpt., State Dpt.

  • Предлагаемые дополнения к FATCA в связи с присоединением к отчетности зарубежных финансовых институтов
    Предлагаемые дополнения к FATCA в связи с присоединением к отчетности зарубежных финансовых институтов
    14.11.2012 Предлагаемые методики учета по FATCA

    Авторы: US IRS, Treasury Dpt.

  • Возврат похищенных активов
    Возврат похищенных активов
    11.10.2012 Исследования Всемирного Банка

    Возврат похищенных активов: Руководство по конфискации активов вне 
    уголовного производства / Теодор Гринберг, Линда Сэмюэль, Вингейт Грант, 
    Ларисса Грей. 

  • Политически значимые лица
    Политически значимые лица
    11.10.2012 Исследования Всемирного Банка

    "Политически значимые лица. 
    Руководство для банков по предотвращению 
    финансовых злоупотреблений"
    Авторы Теодор Гринберг, 
    Ларисса Грей, 
    Делфин Шанц, 
    Каролин Гарднер, 
    Майкл Лэтэм

    Перевод с английского
  • Борьба с коррупцией в переходный период
    Борьба с коррупцией в переходный период
    11.10.2012 Исследования Всемирного Банка 
    "Борьба с коррупцией в переходный период. Коррупция в отношениях между предприятиями и государством в странах Европы и Центральной Азии в 1999–2002 годах". 
    Авторы Шерил Грей, Джоул Хеллман, Рэнди Райтерман.
  • Google, Inc., in China
    Google, Inc., in China
    18.07.2012 Case-study Кирстен Мартин "Гугл в Китае" издано американской некоммерческой организацией Институт корпоративной этики (Institute of corporate ethics). Помощник профессора Католического университета США известный исследователь Института корпоративной этики Мартин в своей публикации собрал факты, касающиеся совершенствования стандартов ведения бизнеса ни много ни мало мультимедиа гиганта Google.
  • Transparency in corporate reporting: 2012
    Transparency in corporate reporting: 2012
    18.07.2012 Отчет об исследовании хорошо известной общественной организации Transparency International. В поле оценки находятся программы крупнейших компаний мира (включая "Газпром") по раскрытию информации, относящейся к принимаемым компанией анти-коррупционным мерам.
  • HSBC Case Study: EXHIBITS
    HSBC Case Study: EXHIBITS
    18.07.2012 Обнародованные 17 июля 2012 года материалы по делу "США против HSBC" содержат почти 600 страниц  доказательств причастности банка и его дочерних компаний к преступлениям, связанным с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и содействием наркотрафику. Издание будет интересно сотрудникам комплаенс-контроля, внутреннего контроля, службы безопасности, управления рисками вплоть до топ-менеджеров: HSBC получил серьезный урок и теперь есть возможность изучить этот негативный опыт из первоисточника.


17.01.2015  Практическое пособие "Обучение противодействию коррупции в бизнесе"
16.01.2015  Внедрение лучших антикоррупционных практик и обмен опытом противодействия коррупции в России
15.01.2015  Этика бизнеса
14.01.2015  Совершенствование процесса государственных закупок
25.10.2013  Рекомендации правильной проверки партнеров и посредников / Good Practice Guidelines on Conducting Third-Party Due Diligence
09.10.2013  AgustaWestland. Хроника процесса по делу Джузеппе Орси и Бруно Спаньолини
25.09.2013  Дорожная карта по усилению надзора и регулирования теневой банковской системы
25.09.2013  Мониторинговый отчет рабочей группы по противодействию коррупции за 2013 год
24.09.2013  Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Guidelines - Consultation / Предъявление обвинений в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег - Публичная консультация
08.08.2013  Практика обращения в суды в случае экологического преступления
02.08.2013  Аналитический обзор инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (первое полугодие 2013)
08.07.2013  Применение FCPA во втором квартале 2013 года
03.04.2013  Применение FCPA в первом квартале 2013 года
11.03.2013  Полезные статьи за февраль 2013 г.
21.02.2013  Россия: незаконные финансовые операции и роль “теневой экономики” / Russia: Illicit Financial Flows and the Role of the Undergruond Economy
20.02.2013  Восьмое исследование Глобальных рисков / Global Risks 2013 Eighth Edition
19.02.2013  Комплаенс и скрытая стоимость облачных хранилищ
18.02.2013  Corruption Impact on Liquidity, Investment Flows, and Cost of Capital
15.02.2013  Доклад о разбирательствах в Комиссии по этике AIPM
14.02.2013  Кодекс надлежащей практики AIPM
01.02.2013  Полезные статьи за январь 2013 г.
30.01.2013  Ernst&Young UK Bribery Digest Edition 1 Update
30.01.2013  Ernst&Young UK Bribery Digest. Edition 1.
14.01.2013  Initial review of relevant academic literature
28.12.2012  Наиболее важные дела ФАС 2011-2012 г.
27.12.2012  Ответственное ведение бизнеса глобальными исследовательскими центрами
26.12.2012  Руководство для компаний по предотвращению преступлений в сфере финансов / Financial crime: a guide for firms
25.12.2012  Концепция выездных налоговых проверок - Федеральная Налоговая Служба
24.12.2012  Резюме FATCA от Deloitte.
20.12.2012  ICC Guidelines on Whistleblowing / Руководство ICC по системе внутреннего информирования
19.12.2012  Служебная этика, конфликт интересов и противодействие коррупции
18.12.2012  KEEPING REDD+CLEAN: a step by step guide to preventing corruption
17.12.2012  11 Company Practices for Corruption Reduction to support the UN Global Compacts 10th Principle / 11 практик для снижения коррупции в бизнесе в поддержку Десятого принципа UN Global Compact
21.11.2012  US GAAP versus IFRS: the basics
20.11.2012  FATCA: The current state of play
20.11.2012  Комментарий к FCPA Resource Guide опубликован Baker&McKenzie
19.11.2012  Статистика корпоративного доноса от SEC
19.11.2012  Антикоррупционная оговорка
15.11.2012  FCPA Guidance
14.11.2012  Модельное межправительственное соглашение для применения на невзаимной основе
14.11.2012  Модельное межправительственное соглашение для применения на взаимной основе
14.11.2012  Предлагаемые дополнения к FATCA в связи с присоединением к отчетности зарубежных финансовых институтов
11.10.2012  Возврат похищенных активов
11.10.2012  Политически значимые лица
11.10.2012  Борьба с коррупцией в переходный период
18.07.2012  Google, Inc., in China
18.07.2012  Transparency in corporate reporting: 2012
18.07.2012  HSBC Case Study: EXHIBITS
11.07.2012  Принципы борьбы с коррупцией в органах полиции
01.07.2012  Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
14.06.2012  2012 World Economic Forum Global Risks Report
01.06.2012  Все о конкуренции в вопросах и ответах
10.11.2011  Повышение стандартов ведения бизнеса в России. Опыт российских и международных компаний Разработчик: International Business Leaders Forum
10.11.2011  Нравственный компас бизнеса: деловая этика и корпоративное управление как средства борьбы с коррупцией. Автор: Джон Салливан. IFC, Global Corporate Governance Forum.
10.11.2011  Коллективные действия в борьбе против коррупции (Collective Action in the Fight Against Corruption)
10.11.2011  Бизнес против коррупции (Business Against Corruption)
10.11.2011  RESIST: Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions. A company tool for employee training
10.11.2011  Справочник по предупреждению и выявлению корпоративного мошенничества.
10.11.2011  Антикоррупционный гид для малого и среднего бизнеса