19.06.2012
НОВОСТИ ИНДУСТРИИ
Встреча в Париже соберет официальных представителей 36 государств-членов ФАТФ, региональных отделений ФАТФ, всемирных организаций.
Согласно распространенному пресс-релизу, заседание ФАТФ определит формы и методы исследования результатов внедрения обновленных в феврале этого года рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (документ на английском языке доступен на нашем сервере), а также рассмотрит вопросы применения этих рекомендаций в ряде стран.
Интересное обсуждение предстоит и по теме налогового комплаенса и добровольного раскрытия информации в некоторых странах. К материалам заседания ФАТФ приковано внимание государств, общественных организаций, так как в деле борьбы с коррупцией это один из основных глобальных регуляторов, а значит, правовые решения существенного количества вопросов комплаенс-практики, управления рисками и внутреннего контроля в организациях целиком в сфере влияния ФАТФ.
Источник организации: http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/whoweare/