НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

  • Итальянская прокуратура вновь расследует возможную коррупцию подразделений ENI

    Итальянская прокуратура вновь расследует возможную коррупцию подразделений ENI
    11.02.2013

    Мировые информационные агентства сообщают об обыске, проведенном в доме главы итальянского концерна ENI Паоло Скарони, а также об изъятии документов из офисов компании в Риме и Милане.
    Расследование связано с подозрениями прокуратуры Италии в том, что компания прибегла к взяткам, чтобы достичь соглашения с властями Алжира.
    Это уже второй крупный скандал, связанный с вероятной нечистоплотностью компании - не так давно действия подразделений ENI в Казахстане уже стали причиной для проведения подобного расследования.

    подробнее...

  • Коррупция в бизнесе Канады может привести к усилению "кленового" FCPA

    Коррупция в бизнесе Канады может привести к усилению "кленового" FCPA
    08.02.2013

    Нечасто радующая коррупционными разбирательствами Канада в последние недели следит за развитием событий вокруг компании из Калгари "Griffiths Energy". Взятка послу Республики Чад в США в размере $2 миллионов и лакомый контракт на разработку нефтяных месторождений в Республике привлекли внимание нового менеджмента компании, после чего с помощью двух независимых консультационных компаний факты коррупции были доказаны.
    Дело получает такой общественный резонанс, что не исключено внесение серьезных изменений в основной закон   Канады, запрещающий взяточничество за рубежом - Corruption of Foreign Public Officials Act (CFPOA).

    подробнее...

  • CEO HSBC: репутация Банка сокрушена расследованием об отмывании денег в Мексике

    CEO HSBC: репутация Банка сокрушена расследованием об отмывании денег в Мексике
    07.02.2013

    Генеральный директор HSBC Holdings Plc Стюард Гулливер заявил на заседании комиссии по банковским стандартам Парламента Великобритании, что в связи с вскрывшимися фактами отмывания денег наркокартелями с помощью мексиканских офисов Банка, репутации Банка "нанесен сокрушительный удар".
    Рекордное почти что двухмиллиардное соглашение Банка с  американскими регуляторами стало результатом расследования, в ходе которого было, в частности, установлено, что наркомафия настолько привыкла отмывать деньги через HSBC, что уже стала использовать специальные продукты Банка для ускорения проведения платежей.  

    подробнее...

  • УФАС о непрозрачности процессов в РЖД

    УФАС о непрозрачности процессов в РЖД
    06.02.2013

    В ходе обсуждения отчета о работе Федеральной Антимонопольной Службы Ленинградской области произошел "разбор" наиболее, с точки зрения регулятора, резонансных дел для всего рынка Северо-Запада России. Представители регулятора высказались по существу основных принятых в прошлом году разбирательств и даже нашли в себе силы поставить на вид "непрозрачность процессов в РЖД".

    подробнее...

  • Отставка CEO Teliasonera

    Отставка CEO Teliasonera
    05.02.2013

    Еще один топ-менеджер поплатился за недостаточное количество комплаенс-контролей при входе на высокорисковый рынок Узбекистана: офис компании в Стокгольме покинул CEO Ларс Ньюберк. Это результат негативного отчета независимой юридической компании, расследовавшей действия скандинавского медиагиганта при покупке регионального "подразделения" в Узбекистане. Сделка, по итогам которой 220 миллионов долларов Teliasonera перешли в руки сомнительной компании, тянулась несколько лет.

    подробнее...

  • Apple может пострадать за нарушение FCPA в России

    Apple может пострадать за нарушение FCPA в России
    04.02.2013

    Всемирно известная компания показала себя в невыгодном свете после опубликования ИА regnum сообщения о том, что ряд российских региональных министров посетил презентацию компании в Лондоне. Несколько известных и на федеральном уровне чиновников, в основном, связанных в своей профессиональной деятельности с образованием, теперь могут оказаться без работы.

    подробнее...

  • Полезные статьи за январь 2013 г.

    Полезные статьи за январь 2013 г.
    01.02.2013

    В связи с началом работы обновленной рубрики СМИ предоставляем обзор значимых новостей индустрии. 

    Каким увидели январь тринадцатого крупные и малые средства массовой информации? 

    подробнее...

  • "Карибский кризис" для Sandals

    "Карибский кризис" для Sandals
    31.01.2013

    Практика дел, связанных с коррупцией, в последнее время активно расширяется за счет новостей из США, однако сегодняшняя новость из Южного полушария не связана с нарушением FCPA: расположенная на Ямайке компания Sandals Resorts закрывает дело о потенциальных коррупционных действиях своих представителей по соглашению с регулятором островов Тёркс и Кайкос (Карибское море).

    подробнее...

  • CBR Industries "отделался легким испугом" за потерю данных почти на 300 000 клиентов

    CBR Industries "отделался легким испугом" за потерю данных почти на 300 000 клиентов
    30.01.2013

    Скандал, связанный с утечкой персональных данных 300 000 клиентов компании, судя по всему, не закончится штрафными санкциями. А вот иски от лиц, сдававших свои "чувствительные" материалы в компанию, занимающуюся предоставлением услуг по хранению стволовых клеток, весьма вероятны - впрочем, до сих пор о них не сообщается.  

    подробнее...

  • DowJones приглашает к участию в 2013 Global Anti-Corruption Survey

    DowJones приглашает к участию в 2013 Global Anti-Corruption Survey
    30.01.2013

    Медиагигант во вторник распространил сообщение с приглашением специалистам в области комплаенс и управления рисками принять участие в глобальном опросе на тему антикоррупции - 2013 Global Anti-Corruption Survey.
    Опрос проводится DowJones совместно с независимым исследовательским агентством Welchans Research Group.

    подробнее...


События
09.12.2016  Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
09.12.2016  Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
08.12.2016  Экспертная дискуссия «Лучшие мировые практики в сфере государственных закупок – модели развития» 
08.12.2016  В университете правительства Москвы прошла конференция по лучшим мировым практикам госзакупок 
01.12.2016  Состоялась презентация книги Веры Черепановой КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
01.12.2016  Презентация книги Веры Черепановой КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
10.12.2015  Контрактная система России в международном аспекте 
09.12.2015  В Москве состоялась III Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
20.11.2015  Компания IBLF Global приняла участие в организации встречи международных инвесторов с мэром Москвы 
03.07.2015  Панельная дискуссия " Социальное предпринимательство как инструмент преодоления неравенства в обществе" 
14.04.2015  VII Форум членов советов директоров «Любой кризис – это новые возможности» 
10.04.2015  Круглый стол «Своевременное выявление комплаенс-рисков в представительствах и филиалах: проектирование системы мер дистанционного комплаенс-контроля» 
09.04.2015  7 Форум членов советов директоров российских компаний «Любой кризис – это новые возможности» 
30.03.2015  26-27 марта 2015. Состоялась Международная научно-практическая конференция «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции» 
10.12.2014  II Международная конференция «Контрактная система Москвы: власть и бизнес против коррупции» 
Индустрия
05.11.2013  Уолл-стрит обсуждает "дело SAC Capital Advisors" 
01.11.2013  Real-time case: строгое несоответствие ИА Росбалт приводит к потере лицензии СМИ  
28.10.2013  Diebold договорился о размерах досудебного штрафа 
23.10.2013  SFO предъявляет обвинения за коррупцию в Африке 
18.10.2013  Еще один служащий Chevron будет отбывать срок заключения в Индонезии 
17.10.2013  Марк Рейли (GSK) останется в Китае до выяснения обстоятельств коррупционного дела 
09.10.2013  Контроль над деятельностью иностранных компаний в Китае ужесточается 
08.10.2013  На обсуждении стандарты деятельности аудитора 
08.10.2013  Коррупционное разбирательство против Leighton Holdings (Австралия) 
08.10.2013  Минюст США обвинил 3 брокеров ICAP в манипуляциях со ставкой LIBOR 
07.10.2013  Добро пожаловать в WIN (Whistleblowing International Network) 
04.10.2013  Заседание РГ Комплайенс Российско-Германской Внешнеторговой палаты 
02.10.2013  Банк CommunityOne выплатит штраф за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика 
01.10.2013  Служба по финансовым рынкам ЦБ РФ: решения сентября 2013 г. 
30.09.2013  Обсуждается профессиональный стандарт 
Публикации
20.05.2015  Государственные закупки: направления развития 
04.04.2013  "Газпром" взяли за трубу 
27.03.2013  Штраф за «оскорбление» хлеба 
01.03.2013  РОССИЮ ПОДПИСЫВАЮТ НА ПРОЗРАЧНОСТЬ 
15.02.2013  КАМАЗ ВОЗЬМЕТ КОРРУПЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ 
30.01.2013  БОРИС ТИТОВ ЗАЩИТИТ ЕЩЕ ТРЕХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
30.01.2013  НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА АДАПТИРУЮТ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ 
29.01.2013  CONVERCENT ПРИВЛЕКАЕТ $10.2 МЛН ФИНАНСИРОВАНИЯ 
29.01.2013  ГРУППА КОМПАНИЙ А-100 ПОЛУЧИТ КРЕДИТ ОТ ЕББР 
29.01.2013  СИСТЕМА ПРОТИВ СИСТЕМЫ 
29.01.2013  СОВЛАДЕЛЕЦ CEDC КАУФМАН ПОДАЛ ИСК В СУД США ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
28.01.2013  APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
25.01.2013  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ИНИЦИАТИВЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
25.01.2013  ПО КАНОНАМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
25.01.2013  ПРОТИВ ЛЬГОТ