НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

  • Цена несоответствия для Walmart

    Цена несоответствия для Walmart
    01.03.2013

    Исходя из раскрытой компанией суммы ожидаемых расходов в связи с расследованием нарушений FCPA, исследователи мгновенно сделали вывод о ежедневных тратах компании в этой связи.

    подробнее...

  • Исследование мнения комплаенс профессионалов от Reuters

    Исследование мнения комплаенс профессионалов от Reuters
    01.03.2013

    Экономическое подразделение всемирно известного новостного холдинга выпустило в свет результаты собственного исследования мнения специалистов в комплаенс. "The Cost of Compliance Survey 2013", опубликованный Сюзан Хаммонд и Джейн Уолш, изучает основные профобласти, в которых активность комплаенс офицеров особенно важна.  

    подробнее...

  • SEC против: два похожих дела с разными решениями

    SEC против: два похожих дела с разными решениями
    28.02.2013

    В феврале внимание исследователей FCPA оказалось приковано к результатам двух судебных заседаний в США: 8 числа SEC выступил в качестве истца против группы бывших менеджеров Magyar Telecom, а 19 - против группы бывших менеджеров Siemens.
    И несмотря на то, что обстоятельства дел до крайности схожи, решения оказались разными. Географические лимиты охвата FCPA в новом материале "Бизнеса по правилам": комментаторы из зарубежных СМИ уже называют решения "судьбоносными" и предрекают начало "новой эры применения FCPA", а именно старта уголовного преследования физических лиц за допущенные корпоративные нарушения.

    подробнее...

  • Должность офицера по комплаенс признана одной из лучших в США

    Должность офицера по комплаенс признана одной из лучших в США
    27.02.2013

    Согласно исследованию US News & World Report, профессия офицера по комплаенс является одной из наиболее уважаемых в бизнесе США: 4 место из более чем 100 бизнес должностей.
    Исследование учитывает такие факторы, как количество специалистов в области, средний уровень оплаты труда по специальности, уровень безработицы среди специалистов рынка.

    подробнее...

  • Опубликована Методология проверки соответствия систем AML рекомендациям FATF

    Опубликована Методология проверки соответствия систем AML рекомендациям FATF
    26.02.2013

    Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) издает методические рекомендации по способам проверки соответствия системы AML международным стандартам FATF. Интересно, что в унисон с международной активностью выступил отечественный законотворец, принявший в первом чтении законопроект о противодействии компаниям-однодневкам.

    подробнее...

  • Пленум Высшего Арбитражного Суда разъяснит понятия "добросовестно" и "разумно"

    Пленум Высшего Арбитражного Суда разъяснит понятия "добросовестно" и "разумно"
    25.02.2013

    14 марта 2013 года ожидается принятие постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", в котором к разъяснению предложены такие немаловажные понятия, как "добросовестно" и "разумно" - применительно к директорам юридических лиц, точнее, к их поведению и характеру принимаемых ими решений.

    подробнее...

  • Nabors освобожден от подозрений по делу Panalpina

    Nabors освобожден от подозрений по делу Panalpina
    25.02.2013

    Американский нефтяной гигант сообщает об окончательном завершении расследования министерства юстиции США и SEC в отношении возможного нарушения FCPA. Расследование было связано с тем, что Nabors является клиентом крупной логистической компании Panalpina, несколько лет назад признавшейся в коррупционных действиях для ускорения прохождения грузами таможенных терминалов.

    подробнее...

  • Baker & McKenzie о статье 13.3 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

    Baker & McKenzie о статье 13.3 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
    21.02.2013

    Юристы компании Baker & McKenzie выпустили комментарий к новой статье N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", вступившей в действие с начала 2013 года. Напомним, что речь идет о статье 13.3 "Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции".

    подробнее...

  • 3M о прекращении расследования SEC и TCA

    3M о прекращении расследования SEC и TCA
    20.02.2013

    Многопрофильная компания 3M сообщает о прекращении расследования, которое проводилось министерством юстиции США с 2009 года: внутренние подозрения о возможности нарушения компанией положений FCPA в Турции привели к комплексному и скрупулезному анализу деятельности подконтрольных 3М предприятий и в нескольких других странах.

    подробнее...

  • Санкции ФАС РФ в 2012 г.

    Санкции ФАС РФ в 2012 г.
    19.02.2013

    Федеральная Антимонопольная Служба опубликовала данные отчета Федерального казначейства о размере собственных расходов и объеме санкций, наложенных ФАС в прошлом году.

    подробнее...


События
09.12.2016  Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
09.12.2016  Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
08.12.2016  Экспертная дискуссия «Лучшие мировые практики в сфере государственных закупок – модели развития» 
08.12.2016  В университете правительства Москвы прошла конференция по лучшим мировым практикам госзакупок 
01.12.2016  Состоялась презентация книги Веры Черепановой КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
01.12.2016  Презентация книги Веры Черепановой КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
10.12.2015  Контрактная система России в международном аспекте 
09.12.2015  В Москве состоялась III Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
20.11.2015  Компания IBLF Global приняла участие в организации встречи международных инвесторов с мэром Москвы 
03.07.2015  Панельная дискуссия " Социальное предпринимательство как инструмент преодоления неравенства в обществе" 
14.04.2015  VII Форум членов советов директоров «Любой кризис – это новые возможности» 
10.04.2015  Круглый стол «Своевременное выявление комплаенс-рисков в представительствах и филиалах: проектирование системы мер дистанционного комплаенс-контроля» 
09.04.2015  7 Форум членов советов директоров российских компаний «Любой кризис – это новые возможности» 
30.03.2015  26-27 марта 2015. Состоялась Международная научно-практическая конференция «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции» 
10.12.2014  II Международная конференция «Контрактная система Москвы: власть и бизнес против коррупции» 
Индустрия
05.11.2013  Уолл-стрит обсуждает "дело SAC Capital Advisors" 
01.11.2013  Real-time case: строгое несоответствие ИА Росбалт приводит к потере лицензии СМИ  
28.10.2013  Diebold договорился о размерах досудебного штрафа 
23.10.2013  SFO предъявляет обвинения за коррупцию в Африке 
18.10.2013  Еще один служащий Chevron будет отбывать срок заключения в Индонезии 
17.10.2013  Марк Рейли (GSK) останется в Китае до выяснения обстоятельств коррупционного дела 
09.10.2013  Контроль над деятельностью иностранных компаний в Китае ужесточается 
08.10.2013  На обсуждении стандарты деятельности аудитора 
08.10.2013  Коррупционное разбирательство против Leighton Holdings (Австралия) 
08.10.2013  Минюст США обвинил 3 брокеров ICAP в манипуляциях со ставкой LIBOR 
07.10.2013  Добро пожаловать в WIN (Whistleblowing International Network) 
04.10.2013  Заседание РГ Комплайенс Российско-Германской Внешнеторговой палаты 
02.10.2013  Банк CommunityOne выплатит штраф за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика 
01.10.2013  Служба по финансовым рынкам ЦБ РФ: решения сентября 2013 г. 
30.09.2013  Обсуждается профессиональный стандарт 
Публикации
20.05.2015  Государственные закупки: направления развития 
04.04.2013  "Газпром" взяли за трубу 
27.03.2013  Штраф за «оскорбление» хлеба 
01.03.2013  РОССИЮ ПОДПИСЫВАЮТ НА ПРОЗРАЧНОСТЬ 
15.02.2013  КАМАЗ ВОЗЬМЕТ КОРРУПЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ 
30.01.2013  БОРИС ТИТОВ ЗАЩИТИТ ЕЩЕ ТРЕХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
30.01.2013  НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА АДАПТИРУЮТ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ 
29.01.2013  CONVERCENT ПРИВЛЕКАЕТ $10.2 МЛН ФИНАНСИРОВАНИЯ 
29.01.2013  ГРУППА КОМПАНИЙ А-100 ПОЛУЧИТ КРЕДИТ ОТ ЕББР 
29.01.2013  СИСТЕМА ПРОТИВ СИСТЕМЫ 
29.01.2013  СОВЛАДЕЛЕЦ CEDC КАУФМАН ПОДАЛ ИСК В СУД США ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
28.01.2013  APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
25.01.2013  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ИНИЦИАТИВЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
25.01.2013  ПО КАНОНАМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
25.01.2013  ПРОТИВ ЛЬГОТ