Международное сообщество, озабоченное проблемой роста коррупции и другой неправомерной деятельности, пришло к выводу о необходимости объединения НПО правозащитной направленности разных стран в единую сеть.
подробнее...НОВОСТИ ИНДУСТРИИ
-
Добро пожаловать в WIN (Whistleblowing International Network)
07.10.2013
-
Заседание РГ Комплайенс Российско-Германской Внешнеторговой палаты
04.10.2013При участии более чем 30 известных профессионалов из различных областей юридической практики состоялось в Москве очередное рабочее заседание Рабочей Группы (РГ) Комплайенс Российско-Германской Внешнеторговой палаты.
подробнее...
-
Банк CommunityOne выплатит штраф за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика
02.10.2013Окружной суд Северной Каролины прекратил судебное разбирательство в отношении CommunityOne Bank после того, как это финансовое учреждение согласилось выплатить 400 тысяч долларов жертвам мошеннической схемы, реализация которой осуществлялась через открытые в нем счета.
подробнее...
-
Служба по финансовым рынкам ЦБ РФ: решения сентября 2013 г.
01.10.2013Новые решения Службы Банка России по финансовым рынкам в сентябре 2013 г.
подробнее...
-
Обсуждается профессиональный стандарт
30.09.2013Благодаря успешно в течение года уже действующей сетевой платформе общественного обсуждения готовящихся к принятию в недрах государственного аппарата норм, граждане и организации имеют возможность участия в общественном обсуждении профессионального стандарта для ряда специальностей и профессий.
подробнее...
-
Fraud, Bribery and Money Laundering Offences Guidelines - Consultation / Предъявление обвинений в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег - Публичная консультация
24.09.2013В Великобритании заканчивается прием рекомендаций по теме "Предъявление обвинений в мошенничестве, взяточничестве и отмывании денег". Данное исследование общественного мнения может рассматриваться в качестве определенного компаленс-форсайта на ближайшие годы: фактически, несмотря на то, что данные рекомендации не будут носить обязательный характер, распространенные формы наказания и штрафа за совершение преступных действий обсуждаются тем не менее вполне конкретно.
подробнее...
-
Менеджер "Трансинвестбанка" подозревается в вымогательстве взятки
20.09.2013Продолжились проблемы вчера потерявшего лицензию на осуществление банковской деятельности "Трансинвестбанка". Ответственность юридического лица сегодня дополнилась возможным уголовным преследованием одного из топ-менеджеров организации. Как сообщают отечественные информационные агентства, в Москве по подозрению в вымогательстве взятки в размере двух с половиной миллионов рублей задержан руководитель огранизации.
подробнее...
-
Джеймс Даймон (JPMorgan) усиливает комплаенс-контроль
17.09.2013Главный исполнительный директор финансового конгломерата JPMorgan Chase & Со (JPM) усиливает программу надзора за выполнением нормативных требований, в качестве корпоративной реакции в связи с санкциями властей и заявлениями регуляторов о потере доверия к руководству банка, сообщил The Wall Street Journal.
подробнее...
-
Китайские правоохранительные органы обвинили в подкупе врачей руководство GlaxoSmithKline
16.09.2013По результатам расследования, проводившегося полицией Китая стало известно, что несколько сотрудников английской штаб-квартиры фармацевтической компании GlaxoSmithKline находятся под подозрением.
подробнее...
Силовики подчеркивают, что подкуп врачей не носил частный характер, а стал практикой, осуществляющейся при поддержке руководства компании.
-
Компания AT&T урегулировала иск EEOC в размере $250 000
13.09.2013По информации Комиссии по соблюдению равноправия при трудоустройстве США (EEOC), корпорация AT&T должна выплатить 250 000 долларов для урегулирования иска, связанного с увольнением 53-летней женщины консультанта на почве возрастной дискриминации.
подробнее...
