НОВОСТИ ИНДУСТРИИ

  • ФАС предложит поправки в Закон "О защите конкуренции"

    ФАС предложит поправки в Закон "О защите конкуренции"
    27.08.2013

    По информации газеты "Известия", Федеральная Антимонопольная Служба вносит в правительство изменения в Закон "О защите конкуренции" с целью снизить влияние регулятора на коммерческий сектор. Это может означать в ближайшем будущем то, что торги, проводимые коммерческими структурами без участия государственного сектора, окажутся вне поля регулирования ФАС.

    подробнее...

  • Microsoft: коррупционное расследование и отставка CEO компании Стива Балмера

    Microsoft: коррупционное расследование и отставка CEO компании Стива Балмера
    26.08.2013

    Мировые новостные агентства буквально "взорвались" информацией, связанной с новостями в Microsoft. Сначала шквал публикаций, комментариев и откровенных сплетен касался только обнародованных деталей нового коррупционного расследования SEC против действий компании в России и Пакистане. Позднее новости стали определенней: кроме безусловно знакового для индустрии расследования, рынок ждут и серьезные кадровые перемены в компании.  

    подробнее...

  • JP Morgan в центре антикоррупционного расследования

    JP Morgan в центре антикоррупционного расследования
    20.08.2013

    Американский финансовый гигант находится в состоянии расследования со стороны SEC: по информации СМИ, американский регулятор получил конфиденциальные документы, свидетельствующие о нарушении норм FCPA компанией при работе в Китае.

    подробнее...

  • Обама встретился с руководством независимых регуляторов финансового рынка страны

    Обама встретился с руководством независимых регуляторов финансового рынка страны
    20.08.2013

    Президент США созвал на закрытое от прессы совещание руководителей всех независимых регуляторов финансового рынка США. По сухому тону официального отчета Белого дома об этой встрече невозможно определить, ждут ли участников рынка какие-либо существенные изменения в ближайшее время.

    подробнее...

  • Deutsche Bank может быть оштрафован за нарушение правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика

    Deutsche Bank может быть оштрафован за нарушение правил противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика
    19.08.2013

    Всемирно известный банк, крупнейший банк ФРГ Deutsche Bank может получить предупреждение и штраф за нарушение стандартов AML. Газеты ФРГ сообщают об интересе финансового регулятора страны BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) к системе внутренних контролей в банке по осуществлению мероприятий, связанных с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика.

    подробнее...

  • Новые дела против коррупции в фарм-индустрии Китая

    Новые дела против коррупции в фарм-индустрии Китая
    15.08.2013

    Усиливается "прессинг" коррупции в фармацевтической индустрии Китая. Ранее мы сообщали о крупнейшем деле против GSK-Китай, сегодня еще два расследования набирают обороты в стране. На этот в раз в поле зрения правоохранительных органов попали действия компаний Sanofi и SciClone Pharmaceuticals Inc. В отношении последней американские регуляторы ведут собственное расследование три последних года.

    подробнее...

  • Федеральная служба по финансовым рынкам станет частью Банка России

    Федеральная служба по финансовым рынкам станет частью Банка России
    13.08.2013

    С первого сентября Федеральная служба по финансовым рынкам перестает существовать. Для исполнения функций регулятора в структуре Банка России создается специальное подразделение, которому, как ожидается, не только перейдут все полномочия ФСФР, но и могут быть добавлены новые серьезные рычаги влияния на финансовые рынки страны.

    подробнее...

  • Archer Daniels Midland удвоил сумму на штраф за нарушения FCPA

    Archer Daniels Midland удвоил сумму на штраф за нарушения FCPA
    12.08.2013

    По итогам внутреннего расследования, результаты которого переданы в Министерство юстиции США, американский сельхозпроизводитель отчитался о том, что заблокирует сумму, чуть ли не вдвое превышающую ранее запланированную. Компания, штаб-квартира которой находится в штате Иллинойс, с 2008 года ведет собственную проверку, а с 2009 года привлекает к этой проверке специалистов госрегулятора.  

    подробнее...

  • Ошибка внутренних контролей может стоит "Тиньков Кредитные Системы" миллион долларов

    Ошибка внутренних контролей может стоит "Тиньков Кредитные Системы" миллион долларов
    08.08.2013

    Хороший пример важности внутренних комплаенс контролей: банк известного предпринимателя Олега Тинькова может потерять около миллиона долларов - клиент, получивший в 2008 году кредитную карту банка, оказывается, вписал в кредитны договор собственные условия. И теперь требует их удовлетворения через суд.

    подробнее...

  • Бразилия принимает FCPA-подобный закон

    Бразилия принимает FCPA-подобный закон
    07.08.2013

    Президентом страны подписан Anti-Bribery Law, значительно ужесточающий наказания за коррупцию в бизнесе в местном и мировом масштабах. Подобно американскому правительству, Бразилия оставляет за собой право на громадные санкции в случая, когда факт коррумпированных действий компаний в стране и за рубежом будет доказан.

    подробнее...


События
09.12.2016  Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
09.12.2016  Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
08.12.2016  Экспертная дискуссия «Лучшие мировые практики в сфере государственных закупок – модели развития» 
08.12.2016  В университете правительства Москвы прошла конференция по лучшим мировым практикам госзакупок 
01.12.2016  Состоялась презентация книги Веры Черепановой КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
01.12.2016  Презентация книги Веры Черепановой КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ 
10.12.2015  Контрактная система России в международном аспекте 
09.12.2015  В Москве состоялась III Международная конференция «Власть и бизнес против коррупции в сфере закупок и торгов» 
20.11.2015  Компания IBLF Global приняла участие в организации встречи международных инвесторов с мэром Москвы 
03.07.2015  Панельная дискуссия " Социальное предпринимательство как инструмент преодоления неравенства в обществе" 
14.04.2015  VII Форум членов советов директоров «Любой кризис – это новые возможности» 
10.04.2015  Круглый стол «Своевременное выявление комплаенс-рисков в представительствах и филиалах: проектирование системы мер дистанционного комплаенс-контроля» 
09.04.2015  7 Форум членов советов директоров российских компаний «Любой кризис – это новые возможности» 
30.03.2015  26-27 марта 2015. Состоялась Международная научно-практическая конференция «Партнерство государства и бизнеса в противодействии коррупции» 
10.12.2014  II Международная конференция «Контрактная система Москвы: власть и бизнес против коррупции» 
Индустрия
05.11.2013  Уолл-стрит обсуждает "дело SAC Capital Advisors" 
01.11.2013  Real-time case: строгое несоответствие ИА Росбалт приводит к потере лицензии СМИ  
28.10.2013  Diebold договорился о размерах досудебного штрафа 
23.10.2013  SFO предъявляет обвинения за коррупцию в Африке 
18.10.2013  Еще один служащий Chevron будет отбывать срок заключения в Индонезии 
17.10.2013  Марк Рейли (GSK) останется в Китае до выяснения обстоятельств коррупционного дела 
09.10.2013  Контроль над деятельностью иностранных компаний в Китае ужесточается 
08.10.2013  На обсуждении стандарты деятельности аудитора 
08.10.2013  Коррупционное разбирательство против Leighton Holdings (Австралия) 
08.10.2013  Минюст США обвинил 3 брокеров ICAP в манипуляциях со ставкой LIBOR 
07.10.2013  Добро пожаловать в WIN (Whistleblowing International Network) 
04.10.2013  Заседание РГ Комплайенс Российско-Германской Внешнеторговой палаты 
02.10.2013  Банк CommunityOne выплатит штраф за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и наркотрафика 
01.10.2013  Служба по финансовым рынкам ЦБ РФ: решения сентября 2013 г. 
30.09.2013  Обсуждается профессиональный стандарт 
Публикации
20.05.2015  Государственные закупки: направления развития 
04.04.2013  "Газпром" взяли за трубу 
27.03.2013  Штраф за «оскорбление» хлеба 
01.03.2013  РОССИЮ ПОДПИСЫВАЮТ НА ПРОЗРАЧНОСТЬ 
15.02.2013  КАМАЗ ВОЗЬМЕТ КОРРУПЦИЮ ПОД КОНТРОЛЬ 
30.01.2013  БОРИС ТИТОВ ЗАЩИТИТ ЕЩЕ ТРЕХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
30.01.2013  НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА АДАПТИРУЮТ К КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ 
29.01.2013  CONVERCENT ПРИВЛЕКАЕТ $10.2 МЛН ФИНАНСИРОВАНИЯ 
29.01.2013  ГРУППА КОМПАНИЙ А-100 ПОЛУЧИТ КРЕДИТ ОТ ЕББР 
29.01.2013  СИСТЕМА ПРОТИВ СИСТЕМЫ 
29.01.2013  СОВЛАДЕЛЕЦ CEDC КАУФМАН ПОДАЛ ИСК В СУД США ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
28.01.2013  APPLE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПОСТАВЩИКОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРУД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
25.01.2013  ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ИНИЦИАТИВЕ ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 
25.01.2013  ПО КАНОНАМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ 
25.01.2013  ПРОТИВ ЛЬГОТ